Az EU irányelvei – kiemelten a 2015/849
rendelet – a legmagasabb szintűek. A hazai jogban a PMT (A pénzmosás és
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2017. LIII. Törvény) illetve
vállalati szinten a Pénzmosás megelőzési szabályzat rendelkezik részleteiben a
feladatokról.
